Instituições financeiras passam de dias a minutos no cadastro dos seus clientes corporativos

O cadastro de clientes corporativos era feito de forma manual. Os dados eram registrados em papel, redigitados nos sistemas e qualquer inconsistência obrigava a começar de novo. O resultado era um processo de vários dias que freava a chegada de novos clientes.

• Prazos longos: o cadastro levava vários dias de espera para o cliente.
• Retrabalho: a digitação e a redigitação manual geravam erros e devoluções.
• Validações dispersas: a verificação documental, de identidade e de conformidade era feita separadamente.
• Evidência difícil de reunir: reconstruir o processo para auditoria interna ou regulatória levava tempo.

A Redsis desenhou um fluxo de autocadastro digital sobre o Fortra GoAnywhere MFT, a plataforma de transferência segura de arquivos e automação de fluxos da Fortra. O cliente corporativo registra a sua informação e envia os seus documentos num canal digital seguro; a partir daí, a plataforma orquestra as validações e entrega a informação ao core da instituição.

As validações externas — documentais, de identidade e de conformidade — ficaram integradas ao fluxo, de modo que a informação é verificada uma única vez e registrada nos sistemas sem ser digitada de novo. Cada etapa deixa evidência, o que simplifica a auditoria interna e o atendimento de exigências regulatórias.

Componentes do fluxo

• Validação documental da informação e dos comprovantes que o cliente entrega.
• Identidade e conformidade: verificações externas integradas ao processo.
• Integração com o core de cada instituição, sem redigitação manual.
• Experiência do cliente corporativo: um processo digital que a empresa completa por conta própria.
• Transferência segura de dados e documentos, com criptografia em trânsito e em repouso.
• Registro de auditoria de cada etapa do fluxo.

Com mais de 25 anos em infraestrutura e software para a banca latino-americana, a Redsis combina experiência em plataformas de missão crítica com um portfólio de automação e integração que inclui soluções da Fortra como o GoAnywhere MFT e o JAMS. Conhecemos os cores bancários e as exigências de conformidade do setor, e acompanhamos o ciclo completo: desenho do fluxo, integração, testes, entrada em produção e suporte.